В США два клиента Cantor Gaming подозреваются в финансовых махинациях и сговоре

Двум клиентам онлайн-казино Cantor Gaming предъявлены федеральные обвинения из-за пересылки по частям суммы в $1 миллион с одного своего аккаунта на другой счет. Имена игроков – Аарон Виркис и Митчелл Гаршофски. Теперь Виркису и Гаршофски могут предъявить обвинение в сговоре с целью уклониться от подачи достоверного отчета о денежных транзакциях.

The Las Vegas Review-Journal написал, что в период с 31 июля прошлого по 1 февраля нынешнего года подозреваемые, возможно, перевели более миллиона со своих счетов в Cantor Gaming на счета в казино Venetian и Hard Rock (Лас-Вегас). Виркис помимо этого подозревается в пересылке между счетами в Venetian и Palms $300 тысяч. Представители ведущей расследование оперативной группы, заявляют, что таким способом подозреваемые хотели избежать предоставления отчетности, обязательной при проведении денежных операций на сумму, превышающую $10 тысяч.

Остается напомнить, что это не первая скандальная история, в которой упоминается Cantor Gaming. Осенью 2012 года топ-менеджер этой компании Майкл Колберт (теперь уже бывший) и еще около 25 человек подозревались в таких правонарушениях, как отмывание денег и коррупция. Колберта, кстати, совсем ожидает очередное заседание суда.

Поделитесь вашим мнением